Прокуратура Саратовской области провела проверку исполнения законодательства о легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, в деятельности нотариусов и Саратовской областной нотариальной палаты.

По ее результатам выявлены системные просчеты в деятельности нотариусов при реализации ими полномочий.

Так, вскрыты нарушения требований к идентификации клиентов, своевременности информирования органа финансовой разведки о выявлении признаков сомнительности удостоверяемых сделок, организации внутреннего контроля, использования личного кабинета на сайте Росфинмониторинга, соблюдения сроков предоставления информации.

Изучением правил внутреннего контроля нотариусов установлены основания для их опротестования.

Установлено, что вопреки требованиям закона перечень государств (территорий), которые не выполняют и (или) недостаточно выполняют рекомендации группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, не актуализирован, отдельные положения являются недостоверными.

Всего по результатам проверки выявлено 69 нарушений законодательства, для устранения которых внесено 25 представлений, на правила внутреннего контроля с целью их приведения в соответствие с нормами законодательства принесено 19 протестов, возбуждено 3 дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленных порядка и сроков).

Акты прокурорского реагирования находятся в стадии рассмотрения.